В результате совместных действий сотрудников «РИАБАНКа» и правоохранительных органов была изобличена группа мошенников, которая получала кредиты в банках, предоставляя от имени ООО «Актив» профессионально сфальсифицированные документы о финансово-хозяйственной деятельности компании, отчетные документы из налоговых органов, материалы аудиторской проверки и пр. Полученные денежные средства далее направлялись на счета фирм - однодневок, в дальнейшем обналичивались и похищались.
Благодаря активной работе сотрудников правоохранительных органов и сотрудников Банка, генеральный директор ООО «Актив» Бесчастнов Павел Викторович осенью 2012 года был задержан и взят под стражу. В ходе расследования уголовного дела были получены материалы о методах работы мошенников, применяемых ими ухищрениях, а также сведения о подельниках Бесчастнова.
7 мая 2013 года по приговору Тверского районного суда г. Москвы Бесчастнов Павел Викторович за совершение мошенничества в сфере кредитования, осуществленное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Одновременно, с Бесчастного П.В. и ООО «Актив», решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы постановлено взыскать в пользу «РИАБАНК» (ЗАО) задолженность по предоставленному кредиту.
