Перечень документов для открытия счета

Договор банковского счета с юридическим лицом-резидентом РФ в рублях РФ (239.74 КБ)
Договор банковского счета с юридическим лицом-нерезидентом РФ в рублях РФ (281.05 КБ)
Договор банковского счета с юридическим лицом-резидентом РФ в иностранной валюте (280.53 КБ)
Договор банковского счета с юридическим лицом-нерезидентом РФ в иностранной валюте (281.05 КБ)
Договор по обслуживанию в системе Клиент-Банк (319.74 КБ)
Заявление на открытие счета в рублях РФ юридическом лицу-резиденту РФ (63.5 КБ)
Заявление на открытие счета в рублях РФ юридическому лицу-нерезиденту РФ (164.74 КБ)
Заявление на принятие или замену карточки с образцами подписей и оттиска печати (321.15 КБ)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (129.02 КБ)
Доверенность на получение выписок (175.77 КБ)
Перечень документов для открытия счета (212.07 КБ)
Согласие на обработку персональных данных (71.21 КБ)
Заявление-Подтверждение о фактическом месте нахождения (201.05 КБ)
Уведомление (для юридического лица) (112.37 КБ)
Вопросник (для индивидуального предпринимателя) (164 КБ)
Вопросник (для юридического лица) (244 КБ)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в "РИАБАНК" (АО) юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, их обособленными подразделениями, для открытия счета

I.  Для открытия счета юридическому лицу-резиденту РФ в банк предоставляются:

• Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком
• Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком (2 экземпляра)
• Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 дней до даты подачи документов в Банк (оригинал)
• Документы, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально, либо ответственным сотрудником Банка
• Учредительные документы (действующая редакция)
• Свидетельство, выданное налоговым органом,  о государственной регистрации юридического лица или о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г.
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
• Письмо территориального органа Госкомстата о постановке на учет в ЕГРПО
• Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
• Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати права первой или второй подписи, с указанием срока их полномочий
• Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати*
• Вопросник (по форме Банка)

II. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица-резидента РФ  (филиалы, представительства) помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Перечня,  в банк дополнительно предоставляются:

• Положение об обособленном подразделении.
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
• Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения

---

* Документы предоставляются всеми лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати 

Банк оставляет за собой право истребовать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Более подробную информацию о порядке открытия счета и формах документов можно получить по телефону: (495) 937-35-16 доб. 136

 ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в "РИАБАНК" (АО) юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации для открытия счета

• Заявление на открытие счета .
• Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, где создано это юридическое лицо;
• Копия положения о филиале (представительстве), заверенная в установленном порядке;.
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента, а в случае распоряжения счетом представителем Клиента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати на каждый открываемый счет, заверенная надлежащим образом.
• Разрешение национального (центрального) банка страны регистрации Клиента на открытие счета, если это необходимо в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
• Справка налогового органа РФ: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / Свидетельство об учете в налоговом органе (нотариально заверенная копия) с присвоенным нерезиденту Кодом Иностранной Организации (КИО).

В том случае, если сведения, сообщенные Клиентом в РИАБАНК при открытии счета, в последующем изменились, Клиент представляет в РИАБАНК соответствующие изменения в срок не позднее одного месяца с даты изменения сведений с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском новой печати.

---

Банк оставляет за собой право истребовать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Более подробную информацию о порядке открытия счета и формах документов можно получить по телефону: (495) 937-35-16 доб. 136