ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в РИАБАНК (ЗАО) юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации для открытия счета
- Заявление на открытие счета .
- Анкета клиента-юридического лица.
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, где создано это юридическое лицо;
- Копия положения о филиале (представительстве), заверенная в установленном порядке;.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента, а в случае распоряжения счетом представителем Клиента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати на каждый открываемый счет, заверенная надлежащим образом.
- Разрешение национального (центрального) банка страны регистрации Клиента на открытие счета, если это необходимо в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
- Справка налогового органа РФ: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / Свидетельство об учете в налоговом органе (нотариально заверенная копия) с присвоенным нерезиденту Кодом Иностранной Организации (КИО).
В том случае, если сведения, сообщенные Клиентом РИАБАНК (ЗАО) при открытии счета, в последующем изменились, Клиент представляет в РИАБАНК (ЗАО) соответствующие изменения в срок не позднее одного месяца с даты изменения сведений с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском новой печати.
___________________________________________________________
Банк оставляет за собой право истребовать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Более подробную информацию о порядке открытия счета и формах документов можно получить по телефону: (495) 937-35-16, Управление клиентских операций
